Κίνδυνος & συμμόρφωση
Επαλήθευση φυσικών και ρευστών περιουσιακών στοιχείων για υψηλής αξίας μισθώσεις και αξιολόγηση εξασφαλίσεων.
Τυποποιημένη μεθοδολογία κινδύνου
Η προσέγγισή μας χρησιμοποιεί επαλήθευση ταυτότητας, οικονομικά δεδομένα και νομικό ιστορικό για τη δημιουργία ενός σύνθετου προφίλ κινδύνου.
Παρέχουμε τεκμηριωμένες βαθμολογίες στις οποίες μπορούν να βασίζονται τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις για σημαντικές αποφάσεις ζωής.
Παγκόσμια πρότυπα κινδύνου
ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τα επαληθευμένα δεδομένα πληρούν όλες τις βασικές απαιτήσεις.
Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
Εντοπίστηκαν σημαντικές αποκλίσεις ή αρνητικό ιστορικό.
PEP & κυρώσεις
Έλεγχος σε πραγματικό χρόνο έναντι παγκόσμιων λιστών παρακολούθησης για πλήρη συμμόρφωση.
Ακεραιότητα εγγράφων
Ανίχνευση πλαστογράφησης και αλλοίωσης εγγράφων και ταυτοτήτων με χρήση AI.
Πλήρης συμμόρφωση
Αυστηρή συμμόρφωση με GDPR, FCRA και τοπικούς νόμους προστασίας δεδομένων.