Risco e conformidade
Verificação de ativos físicos e líquidos para leasing de alto valor e avaliação de garantias.
Metodologia de risco padronizada
Nossa abordagem usa verificação de identidade, dados financeiros e histórico legal para formar um perfil de risco composto.
Fornecemos pontuações defensáveis nas quais indivíduos e empresas podem confiar para decisões importantes.
Padrões globais de risco
BAIXO RISCO
RISCO MÉDIO
ALTO RISCO
Os dados verificados atendem a todos os requisitos principais.
Podem ser necessárias informações ou esclarecimentos adicionais.
Foram detectadas discrepâncias significativas ou histórico negativo.
PEP e sanções
Triagem em tempo real contra listas de vigilância globais para total conformidade.
Integridade de documentos
Detecção por IA de falsificação e adulteração em documentos e identificações.
Conformidade total
Conformidade rigorosa com GDPR, FCRA e leis locais de privacidade.