Risques et conformité
Vérification des actifs physiques et liquides pour les locations haut de gamme et l’évaluation des garanties.
Méthodologie de risque standardisée
Notre approche utilise la résolution d’identité, les données financières et l’historique juridique pour former un profil de risque composite.
Nous fournissons des scores défendables sur lesquels les particuliers et les entreprises peuvent s’appuyer pour des décisions importantes de la vie.
Normes de risque globales
RISQUE FAIBLE
RISQUE MOYEN
RISQUE ÉLEVÉ
Les données vérifiées répondent à toutes les exigences principales.
Des informations ou clarifications supplémentaires peuvent être nécessaires.
Des incohérences importantes ou des antécédents défavorables ont été détectés.
PEP et sanctions
Vérification en temps réel contre les listes de surveillance mondiales pour une conformité totale.
Intégrité des documents
Détection par IA des falsifications et altérations des pièces d’identité et déclarations.
Conformité complète
Respect strict du RGPD, du FCRA et des lois locales sur la protection des données.