Riziko a súlad
Overenie fyzických a likvidných aktív pre high-net-worth leasing a posúdenie kolaterálu.
Štandardizovaná metodika rizika
Náš prístup využíva overenie identity, finančné údaje a právnu históriu na vytvorenie komplexného rizikového profilu.
Poskytujeme obhájiteľné skóre, na ktoré sa môžu spoľahnúť jednotlivci aj firmy pri dôležitých životných rozhodnutiach.
Globálne štandardy rizika
NÍZKE RIZIKO
STREDNÉ RIZIKO
VYSOKÉ RIZIKO
Overené údaje spĺňajú všetky základné požiadavky.
Môžu byť potrebné dodatočné informácie alebo objasnenie.
Zistené významné nezrovnalosti alebo negatívna história.
PEP a sankcie
Screening v reálnom čase proti globálnym watchlistom pre úplnú súladnosť.
Integrita dokumentov
AI detekcia falšovania a manipulácie v dokladoch a vyhláseniach.
Úplná súladnosť
Prísne dodržiavanie GDPR, FCRA a miestnych zákonov o ochrane súkromia.