Rischio e conformità
Verifica di asset fisici e liquidi per leasing ad alto valore e valutazione delle garanzie.
Metodologia di rischio standardizzata
Il nostro approccio utilizza la verifica dell’identità, i dati finanziari e la storia legale per creare un profilo di rischio composito.
Forniamo punteggi difendibili su cui individui e aziende possono fare affidamento per decisioni importanti.
Standard globali di rischio
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO
I dati verificati soddisfano tutti i requisiti principali.
Potrebbero essere necessarie informazioni o chiarimenti aggiuntivi.
Sono state rilevate discrepanze significative o storie negative.
PEP e sanzioni
Screening in tempo reale contro watchlist globali per la piena conformità.
Integrità dei documenti
Rilevamento AI di falsificazione e manomissione di documenti e identità.
Conformità completa
Rigoroso rispetto di GDPR, FCRA e leggi locali sulla privacy.