Ryzyko i zgodność
Weryfikacja aktywów fizycznych i płynnych dla leasingu wysokiej wartości oraz oceny zabezpieczeń.
Standaryzowana metodologia ryzyka
Nasze podejście wykorzystuje weryfikację tożsamości, dane finansowe i historię prawną do tworzenia złożonego profilu ryzyka.
Dostarczamy wiarygodne oceny, na których mogą polegać zarówno osoby prywatne, jak i firmy w ważnych decyzjach życiowych.
Globalne standardy ryzyka
NISKIE RYZYKO
ŚREDNIE RYZYKO
WYSOKIE RYZYKO
Zweryfikowane dane spełniają wszystkie podstawowe wymagania.
Mogą być wymagane dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
Wykryto istotne niezgodności lub negatywną historię.
PEP i sankcje
Screening w czasie rzeczywistym wobec globalnych list obserwacyjnych dla pełnej zgodności.
Integralność dokumentów
Wykrywanie fałszerstw i manipulacji dokumentów i dowodów tożsamości z wykorzystaniem AI.
Pełna zgodność
Ścisłe przestrzeganie RODO, FCRA i lokalnych przepisów o ochronie prywatności.